Sorry, this entry is only available in Romanian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Guvernul l-a numit astăzi, în ședință, pe Vasile Șarco în funcția de director al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pe un mandat de 5 ani.

După cum comunică TRIBUNA, din 2013 și până în prezent Vasile Șarco a deținut funcția de șef al Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul Centrul Național Anticorupție.

De menționat că, în urma adoptării proiectului de Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către Parlament, în decembrie 2017, a fost creat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor drept autoritate publică. Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor îşi va exercita atribuţiile funcţionale liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia, și va sesiza organele de drept competente, imediat ce stabileşte suspiciuni de infracțiune și va efectua investigaţii financiare în scopul identificării originii bunurilor suspecte.

Cristina Gurez